Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 19А офис 405/56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000534304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4003006551
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4143; http://www.borrto.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2023 года, почтовый адрес: 249031, Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, д.19А, офис 405/56
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: нет
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 15 июня 2023г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 13 час. до 16 час. по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, улица Молодежная, д.2.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-07046-А от 13.04.2022г., орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска - РО ФСФР в ЦФО, дата государственной регистрации выпуска РО ФСФР в ЦФО - 24.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шаховцев
3.2. Дата 25.05.2023г.